工商信息显示，深圳银雁数据科技有限公司的前身正是深圳市金融联信息咨询有限公司，与涉案的金来顺集团、深圳金融联融资担保有限公司关系匪浅。

　　天眼查数据显示，深圳金融联融资担保有限公司关的董事长刘金卫曾任深圳市金融联信息咨询有限公司总经理，而刘金卫正是前述深圳警方通报中提及的刘某卫。

　　资料显示，2015年10月，深圳市金融联信息咨询有限公司更名为深圳市联合金融服务集团股份有限公司，2018年10月再度更名为银燕科技服务集团股份有限公司。

　　金来顺集团也与这两家公司产生不少交集。天眼查数据指出，深圳市金来顺集团有限公司曾是赫美智科前身深圳联合金融小额贷款股份有限公司的股东之一，目前也仍是赫美小贷的股东之一，持股30%。

　　据悉，在赫美集团收购这两家小贷公司后，有投资者在其股吧提问，收购小贷公司与被立案集资诈骗金融联关联公司是否有关联，与深圳金融联电子结算中心有何关系?

　　赫美集团方面回复称，经过尽职调查，联金所和联金微贷目前所有的资产负债、股东结构均与金来顺集团有限公司没有任何关系。

　　妖股赫美现身

　　银燕系布局全国的背后，与著名妖股赫美集团有着密不可分的联系。

　　银燕科技服务集团控股股东联合金融控股有限公司曾在2016年挂牌新三板，2018年6月退市。据其2017年财报显示，年营业收入29.70亿元，扣非净利润5278.30万元，前五大客户分别为中国银行、平安银行、交通银行、邮储银行、农业银行。

　　天眼查数据显示，联合金融与赫美集团旗下赫美小贷、赫美智科两家小贷公司关系匪浅。

　　2015年11月，赫美集团以2.55亿元现金收购赫美智科(原名为深圳联金所金融信息服务有限公司，旗下拥有P2P平台联金所)、赫美微贷(原名为深圳联合金融小额贷款股份有限公司)51%股权，开始尝试互金业务。

　　联合金融2017年报显示，李波为公司实际控制人之一，自2012年起历任赫美小额贷款股份有限公司董事长、深圳联金所金融信息服务有限公司董事、深圳赫美集团股份有限公司董事兼总经理、副董事长等职位。后因经营利润下滑、现金流量净额大幅下降等原因辞职。

　　据查，联合金融董事长何洪强目前任赫美小贷董事，通过联合金融持股赫美小贷36.00%，同时何洪强还在赫美智科担任董事，2015年4月，联合金融退出赫美智科股东名单。